EE.UU. pide a bancos identificar esquemas financieros ligados a migrantes indocumentados
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), división del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, busca que instituciones financieras del país identifiquen esquemas de nómina, robo de identidad, fraude fiscal y lavado de dinero vinculados a migrantes indocumentados.
Redacción Fuentes Confiables
